传销形式也在不断变换<

时间:2018-06-24 21:12 来源:http://www.hbshxs.cn

二、异地从事纯资本运作涉嫌传销案

一类是传统拉人头传销。在群众关注美容、养生时,传销组织往往借助销售保健品、化妆品来编造传销骗局;当群众关注投资理财时,他们又打着国家扶持、有政府背景、西部开发等旗号,鼓吹新城建设、地铁投资等噱头,巧立名目,以高额回报诱骗群众参与传销。

2015年5月20日,新邵县工商、公安等部门在新邵华天大酒店附属办公楼摧毁一起打着邵阳市威凌生物科技有限公司的旗号,招募业务员以直销名义从事威凌牌汽车养护产品营销的特大传销案。该传销团伙骨干柳立丰、何正好、胡向阳、黄朝阳、曾超等106人被当场抓获。扣押涉案车辆14台及大量的物证、书证。

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这类传销扩张迅速,危害更大,具体表现为:消费返利、网络游戏、网络直销、环球旅游、电子商务、电子币、境外原始股投资、微商等形式。

据介绍,该案件涉案人员中,有高学历的赴法留学生,也有曾经担任政府主要职能部门的一把手,有工商、公安的退休干部。有检察干部的子弟以及教育、卫生等系统的在职人员;同时,涉案的人员中,女性约占40%以上。

今日,湖南省工商局召开打击传销违法犯罪大要案件新闻通报会,公布了以上异地从事纯资本运作涉嫌传销案等4件大型典型案例。

传销主要存在两种形式

2015年1月7日,永州市工商局查处了宁远县人刘运发在蓝山县利用中国明明商传销案。

2015年5月6日下午15点,在怀化市人民政府领导指挥调度下,市工商局、市公安局联合200余名工商执法人员和公安干警,在怀化某酒店摧毁正在召开所谓招商会的深圳市中和盛泰贸易有限公司特大涉传犯罪团伙,该组织的骨干成员赵显峰、徐桂华、邓绍良、熊权友、张宝丽等人被当场抓获,当场驱散劝返涉传人员200余人。

赴法留学生涉入传销案

经查,刘运发以中国明明商名义从事活动,中国明明商的运作模式是以中国全民借助银行为平台,加入明明商的人,称为环民。但要想成为环民还需要通过介绍人缴纳3990元支助金和20元资料费,并填写办理中国全民借助银行卡。环民必须介绍两个人成为中国全民借助银行的股东,介绍人为担保人,介绍两个人后就成为薪种。下面被发展的两个人成为生根发芽,薪种加入中国明明商后,第二个月必须发展两个人即生根发芽,第三个月薪种才能获取2000元,第四个月可以获得500元,第五个月可以获得1000元,生根发芽继续生根发芽才能在下个月获得5000元,再下个月可以获得8000元,依次类推,继续生根发芽才能获利。环民如果想按照上述规则得到返利,就必须将这种生根发芽的方式不间断进行下去。如果中间任何一个环节的下线在一个月内没有继续发展人员,那么人员和资金链条随即断裂,环民则无法得到返利。

2015年2月28日,南县工商局接到群众举报:南县南洲镇的张某、段某、严某等人,以进行连锁经营之名在2011年至2014年期间发展南县本地人员到广西南宁、安徽合肥等地从事纯资本运作1040工程的传销活动。

经工商、公安部门初查,发现案情重大且涉嫌犯罪,南县公安局遂即成立2.28专案组对此案进行侦查。目前,公安机关已抓获涉案犯罪嫌疑人24名,其中逮捕10人,已呈现出涉案人员3000余人,有证据指证的犯罪嫌疑人375名(对其中证据确凿的103人进行了网上通缉),涉案资金1亿多元,已冻结违法资金420余万元,扣押宝马牌汽车2台,查封38套(栋)房产及48台高档汽车手续。

目前,案件正在进一步深挖审查之中。

目前,该组织的骨干成员赵显峰、徐桂华、邓绍良、熊权友、张宝丽等5人已经被执行逮捕,其他200余名涉传人员也已被劝返。

2015年2月26日,永州市工商局将该传销案以《案件通报函》的形式通报给永州市公安局。蓝山县公安局已经对刘运发传销案立案侦查,蓝山县人民检察院已经批准逮捕。永州市工商局正在对刘运发的下线进行查处。

经查,该传销团伙对所招募的业务员实行会员制管理运营,只有通过老会员介绍才能成为威凌会员,且须以2500元/套的价格,分别购买价值2500元、5000元、10000元、20000元、30000元的1、2、4、8、12套威凌汽车养护产品,以此成为一星、二星、三星、四星、五星会员。截至5月20日,该传销团伙以邵阳市威凌生物科技有限公司为名义,在湖南、广州、贵州、广西等地发展公司会员,形成上下级关系网络,会员人数达4400人,会员层次已超过30层,涉案资金已超过3000万元。

湖南省工商局召开打击传销违法犯罪大要案件新闻通报会,公布了4件大型典型传销案例。

红网长沙7月29日讯(记者 汤红辉 通讯员 许英 实习生 周楚怡)湖南益阳南县南洲镇的张某、段某、严某等人,发展本地人员到广西南宁、安徽合肥等地从事传销活动,被公安机关抓获,涉案资金1亿多元。

三、中和支付涉嫌网络传销案

目前,南县公安机关已抓获涉案犯罪嫌疑人24名,其中逮捕10人,共查处涉案人员3000余人,其中有证据指证的犯罪嫌疑人375名(对其中证据确凿的103人进行了网上通缉),涉案资金1亿多元,已冻结违法资金420余万元,扣押宝马牌汽车2台,查封38套(栋)房产及48台高档汽车。

今年2月28日,湖南益阳南县工商局接到群众举报称,南县南洲镇的张某、段某、严某等人,以进行连锁经营之名在2011年至2014年期间,发展南县本地人员到广西南宁、安徽合肥等地从事纯资本运作1040工程的传销活动。

湖南省工商局党组成员、副局长鲁先华分析认为,从这些破获的案件中可以看出,传销形式也在不断变换,从传物、传人发展到传概念,并借助网络平台快速蔓延,传销不法分子的违法手段在不断升级换代。而目前,传销主要呈现两种形式。

另一类就是网络传销。随着互联网的普及,传销不法分子将传统传销手段改头换面,借助虚拟网络继续编造传销骗局,使传销不再受时空的限制,也使谎言更加逼真。

四、威凌汽车养护产品涉嫌传销案

目前,柳立丰等31人因涉嫌组织、领导传销活动,已经被公安机关刑事拘留。

一、刘运发涉嫌组织领导传销案

经查,上述犯罪嫌疑人打着所谓纯资本运作1040工程的幌子,以购买份额多少来决定成员地位的模式发展南县籍下线,组织到上述省市从事传销活动。该案无实物购销,被发展人员第一份交3800元,第二份起每份交3300元,必须交满21份即总共69800元后,才能获得发展下线的资格。按照如此模式,当主要犯罪嫌疑人成为老总后,其直接或间接吸纳的金额已经达到了2540万元,其中45%上缴国税,剩下10%上缴个人所得税,这样个人将会得到25407200*(1-45%-10%)=1143万元,折去各项所谓的费用后会得到1040万元。该组织按照3*3制发展下线,并分为业务员(购买1-2份),组长(购买3-9份),主任(购买10-64份),经理(购买68-599份),高级业务员即老总(当购买份数达600份以上)五级。以发展对象多少按层级分红谋取利润,称若购买21份,只需发展下线29名并达600份就可赚到1040万元。之所以称其为1040工程,就是缘于其最终高达1040万元的回报。

经查,深圳市中和盛泰贸易有限公司(以下简称中和盛泰)赵显峰等人以销售网络pos端口为名从事传销活动。要求参加者缴纳2000元以购买网络pos端口的方式获得加入中和泰盛会员的资格,并以直接发展会员的数量作为返利依据,引诱会员继续发展他人参加,达到骗取财物的目的。自2014年5月到案发止,赵显峰等人在山西榆次区、甘肃张掖市、金昌、陕西西安、浙江义乌、湖南怀化等地共发展会员42000余人,涉案金额达8000余万元。